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Articles on crimes financiers

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Les récentes révélations de Pandora Papers ont ainsi incité l’Union européenne à durcir sa législation. Shutterstock

Évitement fiscal, un enfer (parfois) pavé de bonnes intentions

Les États mettent parfois en place des dispositifs qui visent d’abord à améliorer la situation sociale ou économique de leurs citoyens, mais qui engendrent des dommages ailleurs.
Les plus riches de ce monde seraient incapables de protéger leur fortune des autorités fiscales sans leurs complices. (Piqsels)

Recevoir des millions pour cacher des billions : les Pandora Papers démasquent aussi les facilitateurs du crime financier

Des « facilitateurs » grassement rémunérés, tels que des experts financiers, avocats ou comptables, aident les oligarques, les dictateurs et les criminels du monde entier à s’enrichir illégalement.
Phénomène désormais ancré sur le marché mondial, la cybercriminalité sous toutes ces formes s'industrialise véritablement. Preechar Bowonkitwanchai / Shutterstock

Cybercriminalité : les coûts des dégâts sous-estimés

Des erreurs méthodologiques et des confusions dans les définitions compliquent les estimations.
Selon Tracfin, Daech a bénéficié en 2016 d’une cagnotte en ligne associée à un compte ouvert dans un pays de l’Est sous couvert d’aide humanitaire. Varavin88 / Shutterstock

Terrorisme et optimisation fiscale : la face sombre du financement participatif

Un rapport parlementaire de 2019 alerte une nouvelle fois sur les possibles destinations des fonds récoltés sur les plates-formes.
Jawad B. assure tout ignorer des projets de ceux a qui il a prêté son appartement de Saint Denis. Capture d'écran BFM TV

La possibilité d’une issue

Comment le logeur des terroristes à Saint-Denis a fait le buzz et comment on aime juger ceux qui sont déjà condamnés par les médias. Vous avez dit « égalité devant la justice » ?

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