Los sistemas tradicionales de detección de delitos financieros están obsoletos. Las instituciones necesiten actualizar sus sistemas de detección criminal. La IA puede ser una aliada en esta lucha.
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España fija un nuevo techo (más bajo) de mil euros para los pagos en metálico. Las instituciones de la UE entienden que se deben aplicar medidas menos restrictivas para los ciudadanos.
Las principales actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o la falsificación de productos, significan entre el 8% y el 15% del PIB mundial. Algunos investigadores se juegan la vida al denunciar el flujo de este dinero ilegal.
Top contributors
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Profesor asociado Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén
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Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad Complutense de Madrid
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Profesora Titular Dpto. Administración Financiera y Contabilidad, Universidad Complutense de Madrid
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Data Science Project Manager, Universidad Complutense de Madrid
